Згідно з даними слідства, злочинці пропонували ймовірним покупцям за вигідними цінами придбати металеві вироби. З потерпілими вони укладали в електронному вигляді угоди про поставку продукції за повною чи частковою передоплатою. Після отримання коштів, шахраї переставали виходити на зв’язок. Встановлено, що злочинці привласнили кошти та не здійснили постачання металопродукції, яка мала б піти на зведення фортифікаційних споруд на передовій у Сумщині, – про це інформує Нацполіція.

Для реалізації злочинної схеми, організатор злочину придбав товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «оптова торгівля металами та металевими рудами». Відтак злочинці отримали повний комплект документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками.

При цьому, директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався. Натомість «працівники» фірми через інтернет активно пропонували підприємцям придбати металеві вироби за цінами, нижчими за ринкові, і запевняли, що мають в наявності весь асортимент металопродукції.

Після обговорення деталей, «менеджери з продажу» укладали з покупцями в електронній формі договори про доставку товару за повною чи частковою передоплатою. Таким чином потерпілі переказували гроші за неіснуючу продукцію, бо були впевнені в законності укладених договорів про купівлю.

Після отримання грошей фігуранти зникали. Встановлено, що за вісім місяців шахраї привласнили майже чотири мільйони гривень, зокрема одне із замовлень стосувалося будівництва фортифікаційної споруди на Сумщині.

Поліцейські провели 10 обшуків за місцем проживання фігурантів та вилучили флеш накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, банківські карти, а також трудові книжки, анкети та «чорнові» записи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники карного розшуку Нацполіції задокументували злочинну групу, учасники якої організували продаж неіснуючої металопродукції.

Наразі організатору злочину та двом його поплічникам слідчі Нацполіції вже оголосили про підозру. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.